طرح پمپ و زباله:

پمپ و زباله اساساً یک طرح دستکاری است که افراد یا یک نهاد خرید وسیله نقلیه (سهام ، رمزنگاری ، کالاها و غیره) را جمع می کنند و به طور مصنوعی قیمت را از طریق وسیله گسترش اطلاعات نادرست و پس از افزایش قیمت (پمپاژ) تورم می کنند. شروع به فروش آن (دامپینگ). از آنجا که قیمت در بیشتر موارد قطره پمپ و زباله در نظر گرفته شده ، خریدارانی را که در اوج قیمت خریداری کرده اند ، به ارزش دارایی های خود از دست می دهد.

متداول ترین روش برای انجام این کار در کارهای رمزنگاری ، ارائه اطلاعات نادرست از طریق کانال های دیجیتالی مانند توییتر ، تلگرام یا وب سایت های مبتنی بر جامعه است.

حسن نیت ارائه دهنده تصویر (لینک)

شکل بالا نمایانگر نمونه ای از پمپ و زباله ابزاری است که افزایش و کاهش مقدار آن را تجربه کرده است. این رقم به وضوح تورم مداوم در قیمت این دارایی (پخش اطلاعات از منابع خارجی) و کاهش تورم را در مدت زمان کوتاهی نشان می دهد.

در این پست ، ما روی پمپ و زباله در Cryptocurrency و راه های اجرای آن تمرکز می کنیم و نه وسیله ای برای آن در بازار سنتی. ما این کار را انجام می دهیم از آنجا که پمپ و زباله به یک فعالیت کلاهبرداری بسیار محبوب در بین برخی از بازرگانان فرصت طلب قارچ تبدیل شده اند. بنا بر گزارش ها ، برخی از گروه های پمپ و زباله وجود دارد که به منظور تنها پمپاژ دارایی و آنها در حالی که از اختلاف قیمت استفاده می کنند ، آنها را رها می کنند.

این گروه ها به شکلی از اتاق های چت آنلاین مانند اکثر گروه های محبوب در تلگرام با تمرکز و هدف اصلی در سازماندهی پمپ و طرح زباله هستند. گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد قیمت یک سکه 950 ٪ افزایش یافته است. این تعداد نشان دهنده توانایی چنین گروه هایی با پمپاژ قیمت و نشانه است و شاید چقدر بازار رمزنگاری مبتنی بر جامعه باشد.

بازیگران پمپ و زباله معمولاً نشانه های CAP کم را با حجم تجارت کم هدف قرار می دهند ، این نشانه ها معمولاً کمتر محبوب و مشهور هستند. چنین نشانه هایی آسانتر می شوند زیرا گردش خون کمتری دارند و معاملات ارگانیک روی آنها در بازار انجام می شود.

بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، گروه های پمپ و دامپ در یک دوره 6 ماهه از فعالیت معاملاتی. این گزارش نشان داد که در آن بازه زمانی معاملاتی 825 میلیون دلار به فعالیت های Pump and Dump مرتبط است. این گزارش همچنین نشان داد که خود یک گروه 222 میلیون دلار از این رقم را به خود اختصاص داده است. در گزارش دیگری از کالج امپریال لندن، به طور متوسط حداقل دو پمپ و دامپ در روز اتفاق می افتد که می تواند تا 7 میلیون دلار در حجم معاملات روزانه را جمع کند.

علائم پمپ و تخلیه:

به طور متوالی، بیشتر این Pump and Dump ها با تیمی شروع می شود که اعلام می کند کدام توکن را هدف قرار می دهند. به طور معمول در این مرحله، اعضای گروه شروع به خرید آن توکن در بین خود می کنند و کیف پول خود را بارگذاری می کنند. مرحله بعدی جایی است که آنها در مورد میزان عالی بودن توکن در آن نقطه سر و صدا و اطلاعات نادرست ایجاد می کنند، توکن همچنین با گروهی که مقداری از آن را خریداری می کند، حجم زیادی را دیده است، بنابراین قیمت به طور خودکار افزایش می یابد. نوع اطلاعات غلطی که آنها ارائه می کنند نیز متفاوت است، طبق برخی گزارش ها، برخی از اکانت های رسانه های اجتماعی از چهره های شناخته شده و معتبر ایجاد می کنند و اعلان های جعلی بر روی سکه خاصی که پمپاژ می کنند ایجاد می کنند. قیمت پمپ می شود و سرمایه گذاران بیشتری دارایی های خود را در توکن سرمایه گذاری می کنند. هنگامی که گروه تصمیم می گیرد، سهام انباشته خود را می فروشند و واقعیت نشان می دهد و قیمت ها کاهش می یابد.

راه های کمی برای فهمیدن اینکه آیا یک گروه یا فردی قصد انجام Pump and Dump روی یک توکن را دارد، وجود دارد، ما رایج ترین نشانه های آن را جمع آوری کرده ایم.

انتشار همزمان اخبار و انتشارات در یک نشانه خاص در یک بازه زمانی بسیار کوتاه. برخی از این منابع انتشارات در نگاه اول می توانند بسیار مشروع به نظر برسند، بنابراین اگر سرمایه گذار تصمیم به معامله بر اساس اخبار داشته باشد، قطعا نگاه دوم مورد نیاز است. همانطور که قبلاً در مقاله ذکر شد، یکی از کانال های بسیار رایج برای انتشار اطلاعات نادرست در مورد یک توکن، از طریق رسانه های اجتماعی یا پیام رسان های فوری است که قابل توجه ترین کانال در بازار ارزهای دیجیتال، تلگرام است. ایده پشت این کار در بیشتر موارد ایجاد فضای FOMO در اطراف سرمایه گذاران است.

خرید بزرگ. معمولاً قبل از این انتشار اخبار و انتشار با قصد پمپ و دامپ، همیشه قبل از اخبار، خرید زیادی وجود دارد. افزایش مصنوعی در مقدار خرید و عجله معامله گرانی که معاملات خرید را روی یک توکن انجام می دهند. این معمولا یک سیگنال آشکار برای برخی از معامله گران پیچیده تر است. کمیسر بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) فهرستی از مروجین و شرکت هایی را که می توانند بررسی اولیه خوبی در مورد منبع Pump and Dump باشند، معلق کرده است.