بزرگترین تبادل رمزنگاری جهان در ما شکایت کرد

تنظیم کننده ایالات متحده کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) در حال شکایت مدیر عامل شرکت Binance Changpeng Zhao و سه نهاد است که بزرگترین مبادله ارز رمزنگاری جهان را اداره می کنند ، و ادعا می کنند نقض بی شماری از قانون مبادله کالا (CEA) و مقررات CFTC است.

این شکایت همچنین ساموئل لیم ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance را به کمک و نقض Binance متهم می کند.

با این حال ، ژائو به شدت این ادعاها را تکذیب کرده است.

Binance یک شرکت جهانی است که از نظر حجم معاملات روزانه ارزهای رمزنگاری شده ، بزرگترین ارز ارز رمزنگاری شده در جهان را اداره می کند.

این در سال 2017 توسط ژائو ، توسعه دهنده ای که قبلاً نرم افزار تجارت با فرکانس بالا ایجاد کرده بود ، تأسیس شد.

Binance در ابتدا در چین مستقر بود ، اما بعداً دفتر مرکزی خود را به خارج از چین منتقل كرد تا دولت چین مقررات مربوط به تجارت ارزهای رمزنگاری را تحمیل كند.

این شرکت همچنین در آفریقای جنوبی حضور دارد. در آگوست سال گذشته ، Binance رئیس سابق بانکداری جهانی HSBC جنوبی هانز وسلز را به عنوان مدیر کشور خود در آفریقای جنوبی منصوب کرد.

اتهامات

در بیانیه ای ، CFTC می گوید این شکایت مبنی بر اینکه این شرکت پلت فرم تجارت دارایی دیجیتال متمرکز Binance را به همراه بسیاری از وسایل نقلیه شرکت های دیگر از طریق یک شرکت مشترک عمداً مبهم اداره می کند ، با ژائو در راس به عنوان صاحب Binance و مدیر اجرایی فعالیت می کند.

این یادداشت می گوید که متهمان گفته می شود که آگاهانه از مقررات قابل استفاده در CEA چشم پوشی کرده اند ، در حالی که درگیر یک استراتژی محاسبه شده از داوری نظارتی به نفع تجاری خود هستند.

این آژانس در ادامه دادخواست علیه متهمان ، به دنبال انصراف ، مجازات های پولی مدنی ، ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی و حکم دائمی در برابر نقض بیشتر مقررات CEA و CFTC است.

"اقدامات اجرایی امروز نشان می دهد که هیچ مکان یا عدم موقعیت مکانی وجود ندارد ، که مانع از محافظت از CFTC از سرمایه گذاران آمریکایی خواهد شد. من روشن شده ام که CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و متوقف کردن سوء رفتار در بازار دارایی دیجیتال بی ثبات و خطرناک ادامه خواهد داد. "

وی گفت: "سالها ، بینوس می دانست که آنها قوانین CFTC را نقض می کنند ، به طور فعال تلاش می کنند تا هم پول را حفظ کنند و هم از انطباق جلوگیری کنند. این باید هشدار دهنده برای هر کسی در دنیای دارایی دیجیتال باشد که CFTC جلوگیری از اراده از قانون ایالات متحده را تحمل نمی کند.

"من از کارهای کوشا و اختصاصی تیم اجرای CFTC در انجام این اقدام و کار سخت آنها در پرداختن به عملیات غیرقانونی در فضای دارایی دیجیتال تحسین می کنم."

طبق این شکایت ، Binance معاملات مشتقات کالایی را از ژوئیه سال 2019 تا به امروز معاملات مشتقات کالایی را به و برای ایالات متحده ارائه داده و اجرا کرده است.

همانطور که ادعا می شود ، برنامه انطباق Binance بی اثر بوده است و در جهت ژائو ، Binance به کارمندان و مشتریان خود دستور داده است تا کنترل های انطباق را به منظور حداکثر رساندن سود شرکت ها دور بزنند.

این شکایت به این دلیل است که برای بیشتر دوره مربوطه ، Binance به مشتریان خود نیازی به ارائه اطلاعات مربوط به هویت قبل از تجارت بر روی سکو ندارد ، با وجود وظیفه قانونی که نهادهایی مانند Binance به عنوان بازرگانان کمیسیون آینده (FCM) چنین اطلاعاتی را جمع آوری می کنند ،و نتوانست روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریسم و پولشویی طراحی کند.

این شکایت در ادامه ادعا می کند که حتی پس از اعلام Binance برای محدود کردن مشتریان ایالات متحده از تجارت در سکوی خود ، Binance به مشتریان خود-به ویژه مشتریان VIP با ارزش تجاری ایالات متحده-در بهترین روش ها برای فرار از کنترل های انطباق Binance دستور داد.

علاوه بر این ، این شکایت با فعالیت به عنوان یک بازار قرارداد تعیین شده یا تسهیلات اعدام مبادله براساس نقش آن در تسهیل معاملات مشتقات بدون ثبت نام در CFTC ، در صورت لزوم ، متهم می شود.

این شکایت همچنین متهمان نهاد را به عدم موفقیت در نظارت بر فعالیتهای Binance به عنوان FCM متهم می کند.

رد

ژائو در پاسخ به این اتهامات می گوید: "پس از بررسی اولیه ، این شکایت حاوی یک تلاوت ناقص از حقایق است ، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم."

وی از جمله موضوعات دیگر ، می گوید Binance برای اطمینان از انطباق ، بهترین فناوری در کلاس را توسعه داده است.

به گفته ژائو ، Binance اولین مبادله جهانی (غیر آمریکایی) است که یک برنامه اجباری مشتری (KYC) را می داند و امروزه یکی از بالاترین استانداردهای KYC و AML [ضد پولشویی] را دارد.

"ما کاربران خود را با ملیت (KYC) ، IP (از جمله نقاط پایانی VPN که معمولاً در خارج از ایالات متحده استفاده می شود) ، حامل تلفن همراه ، اثر انگشت دستگاه ، سپرده بانکی و برداشت ها ، سپرده های blockchain و برداشت ، شماره سطل کارت اعتباری و موارد دیگر مسدود می کنیم."می گوید

"Binance متعهد به شفافیت و همکاری با تنظیم کننده ها و اجرای قانون-در ایالات متحده و جهانی است."

ژائو می افزاید: Binance تحت هیچ شرایطی برای سود یا "دستکاری" بازار تجارت نمی کند.

"Binance" معاملات "در تعدادی از موقعیت ها. درآمد ما در رمزنگاری است. ما برای تأمین هزینه های موجود در فیات یا سایر ارزهای رمزنگاری شده باید آنها را از زمان به گاه تبدیل کنیم. ما شرکت های وابسته ای داریم که نقدینگی را برای جفت های مایع کمتر فراهم می کند. این شرکت های وابسته به طور خاص کنترل می شوند که سود زیادی نداشته باشند. "