مراقب این 4 کلاهبرداری بیت کوین باشید

یادداشت تحریریه: ما از لینک های شریک در مشاور Forbes یک کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.

گتی

کلاهبرداری های بیت کوین مانند یک جعبه شکلات است. شما هرگز نمی دانید چه نوع می خواهید بدست آورید.

در حالی که کلاهبرداری ترین کلاهبرداری رمزنگاری در عناوین به پایان می رسد ، مانند مورد یک بازیکن پوکر لاس وگاس که 500000 دلار از یک کوسه کارت دیگر جمع می کند ، بیشتر متزلزل ها بیشتر آزمایش می شوند. به طرح هایی فکر کنید که از تماس های تلفنی تهدیدآمیز ، ادعای ناامید کننده پول یا تقاضای انتقال مبالغ پول نقد یا چیز دیگر استفاده می کنند.

به هر شکلی که این امر باشد ، هیچ انکار وجود ندارد که کلاهبرداری cryptocurrency رو به افزایش است. کمیسیون تجارت فدرال (FTC) 7000 گزارش از سرقت رمزنگاری ، با ارزش ترکیبی بیش از 80 میلیون دلار ، بین اکتبر 2020 و مارس 2021 دریافت کرد. این یک افزایش 12 برابر در موارد و افزایش 1000 ٪ در مبلغ نقدی در مقایسه بامدت مشابه سال قبل.

وقتی صحبت از کلاهبرداری بیت کوین می شود ، نقاط قربانی رمزنگاری علیه قربانیان تبدیل می شود.

آدام لوین ، کارشناس امنیت سایبری گفت: "کلاهبرداری های مربوط به بیت کوین با سایر سوء استفاده های جنایی به صورت آنلاین دنبال می شوند تا اینکه سعی کنید دارایی های خود را بازیابی کنید.""cryptocurrency به گونه ای طراحی شده است که ردیابی سخت تر و حتی بازپرداخت آن نیز دشوارتر است. پس از انتقال ، با چند استثناء سطح بسیار بالا از بین رفته است. "

در حالی که تعداد معاملات بیت کوین در سالهای اخیر استاتیک باقی مانده است ، ارزش cryptocurrency افزایش یافته است. یک بیت کوین در آوریل 2020 به ارزش 9000 دلار در مقایسه با تقریباً 43000 دلار در حال حاضر بود.

در اینجا کلاهبرداری های بیت کوین وجود دارد که شما باید در این مواظب باشید تا از آن جلوگیری کنید.

کلاهبرداری و تحمیل بیت کوین

در کلاهبرداری پوکر که در بالا ذکر شد ، ادعا می شود که به عنوان شریک تجاری قربانی در برنامه متن رمزگذاری شده ، Telegram قرار گرفته است. شریک Faux می خواست 500000 دلار به ارزش بیت کوین ، به علاوه 50،000 دلار هزینه برای پول نقد مبادله کند. قربانی بیت کوین را فرستاد ، اما هرگز پول نقد دریافت نکرد. هنگامی که او با استفاده از وسایل دیگر به همکار واقعی خود رسید ، همکار هیچ سرنخی از آنچه اتفاق می افتد نداشت.

تعداد درگیر در طرح های تحریک کننده بیت کوین همیشه این بزرگ نیست. به عنوان مثال ، یکی از کلاهبرداران که به عنوان گزارشگر Coinbase مطرح شد ، با شرکت های روابط عمومی تماس گرفت که در ازای مبلغ 600 دلار ، پوشش مثبتی را برای مشتریان ارائه می داد.

و سپس پیچش هایی در مورد کلاهبرداری های قدیمی تامین اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال، یکی از ساکنان ناپل، فلوریدا توسط یک مجرم به او گفته بود که شماره تامین اجتماعی او به سرقت رفته است و از آن برای افتتاح حساب های بانکی متقلبانه استفاده می شود. به او دستور داده شد که یک برنامه را دانلود کند، سپس تمام پول خود را از حساب بانکی خود به بیت کوین منتقل کند. خوشبختانه، قبل از انجام عمل، یک هشدار کلاهبرداری در تلفن او ظاهر شد.

لوین گفت: «همیشه قبل از کلیک کردن بر روی پیوندهای ارسال شده از طریق ایمیل یا پیامک چند لحظه وقت بگذارید و برنامه ها را بر روی دستگاه تلفن همراه خود نصب نکنید، مگر اینکه با بررسی نظرات در پلتفرمی که آنها را پیدا کرده اید، 100% مطمئن باشید که صحیح هستند..

FTC در مورد دیگر کلاهبرداری تامین اجتماعی هشدار می دهد که در آن به مردم گفته می شود پول نقد را در دستگاه های خودپرداز بیت کوین برای پرداخت به کلاهبردارانی که ادعا می کنند از اداره تامین اجتماعی هستند، واریز کنند.

کلاهبرداری های جعلی سرمایه گذاری بیت کوین

بیت کوین انتزاعی از یک انتزاع است. این ذخیره ارزشی است که نه تنها هیچ شکل فیزیکی به خود نمی گیرد، بلکه فاقد هرگونه پشتوانه توسط ایمان و اعتبار کامل یک دولت مستقل است.

علاقه مندان این جنبه های ارز دیجیتال را بسیار جذاب می دانند. بسیاری از سرمایه گذاران بیت کوین معتقدند که هر چه دخالت دولت در پول کمتر باشد، بهتر است. برخی دیگر ترجیح می دهند در معاملات مالی شرکت کنند که ردیابی آن توسط مقامات سخت است.

متأسفانه، اینها همچنین مزایای بزرگی برای کلاهبردارانی است که وب سایت های جعلی راه اندازی می کنند تا به سرمایه گذاران جدید فرصتی برای کسب درآمد سریع بدهند. این همان چیزی است که برای یکی از قربانیان یک طرح در سال 2017 از استرالیا اتفاق افتاد.

مردی که ABC Everyday او را جاناتان معرفی کرد، پستی در اینستاگرام مشاهده کرد که در آن فرصت استخراج بازده 50 درصدی بیت کوین را تبلیغ می کرد. او ابتدا 50 دلار برای سایت ارسال کرد و به زودی 30 دلار سود دریافت کرد.

علاوه بر این، حساب اینستاگرام مملو از ویدیوهای گواهی و افراد دیگری بود که این سرویس را تأیید می کردند و هزاران دنبال کننده داشت. مشروع به نظر می رسید.

او سپس فرصت جدید خود را در اختیار دوستان و خانواده قرار داد. در مجموع، جاناتان، خانواده و دوستانش حدود 20000 دلار به دست آوردند. سپس حساب ناپدید شد و دزد با آن. او نه تنها پول خود را از دست داد، بلکه برخی از دوستانش دیگر با او صحبت نمی کنند.

کل هزینه این نوع کلاهبرداری های بیت کوین به سبک پونزی می تواند بسیار زیاد باشد.

"بسیاری از مردم گزارش داده اند که به وب سایت هایی فریب خورده اند که به نظر می رسد فرصت هایی برای سرمایه گذاری در و یا استخراج ارزهای رمزنگاری شده ، اما جعلی هستند.""سایت ها از توصیفات جعلی و اصطلاحات cryptocurrency استفاده می کنند تا معتبر به نظر برسند ، اما وعده های بازده عظیم و تضمین شده به سادگی دروغ است."

کلاهبرداری بیت کوین

در ژوئیه سال 2020 ، اتفاقی واقعاً قابل توجه افتاد. افراد مشهور و چهره های مشهور در سراسر جهان همه به طور همزمان به حسابهای توییتر خود رفتند تا همان پیشنهاد بیت کوین را تبلیغ کنند. به طرز تکان دهنده ، درست بودن به نظر می رسید خیلی خوب است.

"من به دلیل Covid-19 به جامعه خود باز می گردم!"رئیس جمهور پیشین باراک اوباما را در حساب توییتر خود نوشت."تمام بیت کوین که به آدرس من در زیر ارسال می شود ، دو برابر می شود. اگر 1000 دلار ارسال کنید ، من 2000 دلار ارسال می کنم! "

حساب های جو بایدن ، رپ کانی وست و مایک بلومبرگ ، شهردار سابق نیویورک سیتی ، در میان دیگران ، همین پیام را منتشر کردند.

همانطور که احتمالاً حدس زده اید ، پیشنهادات هدیه همه بخشی از هک توییتر بی سابقه ای بود. جک دورسی ، مدیر اجرایی سابق توییتر ، آن را "روز سختی" برای شرکت رسانه های اجتماعی خواند.

این نوع کلاهبرداری ها چیز جدیدی نیستند. FTC تخمین می زند که طی یک دوره شش ماهه در اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 ، بنا بر گزارش ها ، مردم بیش از 2 میلیون دلار cryptocurrency را برای کلاهبرداری های سرمایه گذاری ارسال کرده اند که وانمود می شوند که توسط بنیانگذار شرکت تسلا و علاقه مندان به رمزنگاری الون مسک قرار دارند.

کلاهبرداری عاشقانه رمزنگاری

افزایش شهاب سنگ بیت کوین با پذیرش گسترده برنامه های دوست یابی که پیدا کردن شرکای جدید عاشقانه را بسیار آسان می کند ، از بین رفته است. در حالی که این ممکن است برای افرادی که به دنبال عشق هستند ، مزخرف باشد ، اما این یک مین طلای برای کلاهبرداران است.

در حقیقت ، Cryptocurrency بهترین انتخاب پرداخت برای کلاهبرداری های عاشقانه بود که در سال 2021 (139 میلیون دلار) به FTC گزارش شده است ، و پس از آن نقل و انتقالات بانکی (121 میلیون دلار) ، انتقال سیم (93 میلیون دلار) و کارت هدیه (36 میلیون دلار).

در حالی که کلاهبرداری های عاشقانه چیز جدیدی نیست ، cryptocurrency پیچ و تاب جدیدی را اضافه می کند: پارامورس های مشکوک معتقدند که آنها در یک فرصت سرمایه گذاری رمزنگاری قرار می گیرند.

مایک (نه نام واقعی او) ، که اخیراً توسط NBC News پروفایل شده است. مایک با زنی به نام جنی در تیندر آشنا شد. آنها به یک رابطه ، پیام کوتاه در Tinder و WhatsApp زدند.

بعد از گذشت حدود یک ماه ، جنی به مایک گفت که نکته خوبی دارد. او ادعا كرد كه دایی وی در JPMorgan Chase كار می كرد ، و "... متخصص جهان در گزینه های بیت کوین بود."مایک در بازار عشق بود ، نه بیت کوین ، اما او به زودی علاقه مند شد و 3000 دلار در Crypto.com ، یک مبادله مشروعیت رمزنگاری ، سرمایه گذاری کرد.

سرانجام کنفرانس عمیق تر شد. جنی او را ترغیب کرد که پول خود را به مبادله دیگری منتقل کند و سرمایه گذاری را ادامه دهد. نمونه کارها او به زودی 1 میلیون دلار ارزش داشت.

وقتی جنی به او گفت که به جای سرویس درآمد داخلی (IRS) به وزارت امنیت میهن بفرستد ، مایک مشکوک شد. سپس فهمید که نمی تواند پول خود را از حساب جدید Crypto Exchange پس بگیرد ، در این مرحله متوجه شد که این همه یک نتیجه طولانی است. در نهایت مایک نزدیک به 280،000 دلار از دست داد.

چگونه کلاهبرداری های بیت کوین را تشخیص دهیم

به راحتی می توان به این موارد فردی نگاه کرد و از اینکه قربانیان چقدر احمق هستند شگفت زده می شوند.

چرا مایک به زنی گوش می داد که هرگز در واقع با او ملاقات نکرده و موافقت کرده است صدها هزار دلار سرمایه گذاری کند؟چگونه کسی می تواند 500000 دلار ارزش بیت کوین را به یک شریک تجاری بدهد بدون اینکه حداقل تلفن را برای بحث در مورد این معامله انتخاب کند؟چگونه کسی می تواند باور کند که می تواند 50 ٪ بازده تضمین شده را بدست آورد؟

مشکل این است که وقتی احساس می کنید با همسر آینده خود ملاقات کرده اید ، می توانید دانشکده های شکاک خود را از دست بدهید ، با کسانی که فکر می کنید شریک نزدیک است ، گپ می زنید یا اعتقاد دارید که یک چیز مطمئن پیدا کرده اید. از بین بردن پرچم های قرمز آسان است وقتی این عوامل مخدوش قضاوت شما را ابراز می کند.

به همین دلیل مهم است که هر زمان که کسی که هرگز با او ملاقات نکرده اید ، چند قانون انگشت شست را در ذهن داشته باشید ، با فرصتی برای کسب درآمد در بیت کوین به شما می رسد.

• اعتیاد به مواد مخدره را باور نکنید. هرگونه ادعای بازده تضمین شده ، به ویژه بازده تضمینی بسیار قابل توجه ، همیشه باید به عنوان کلاهبرداری رفتار شود. عملاً هیچ سرمایه گذاری قانونی وجود ندارد که بتواند پول شما را در یک هفته یا یک ماه یا حتی یک سال دو برابر کند ، زیرا قربانیان برنی مادوف می توانند گواهی دهند. به همین ترتیب ، هرگونه ادعایی را که سرمایه گذاری بیت کوین شما می تواند "ضرب شود" نادیده بگیرید.
• بیت کوین به خاطر بیت کوین. دلیل این که اخیراً بیت کوین به طرز چشمگیری از ارزش بالا رفته است ، به این دلیل است که سرمایه گذاران واقعی معتقدند که می توانند آن را با قیمت بالاتر در تاریخ آینده به شخص دیگری بفروشند. این همان چیزی است که Crypto را به یک سرمایه گذاری بسیار سوداگرانه تبدیل می کند. همیشه "فرصت های سرمایه گذاری" را که ادعا می کنند به شما کمک می کند در معاملات ویژه یا نادر که شامل بیت کوین است ، نادیده بگیرید.
• وسواس با بیت کوین. بیایید بگوییم که شما با شخصی آنلاین ملاقات می کنید ، و آنها واقعاً می خواهند شما در بیت کوین سرمایه گذاری کنید. آنها تقریباً مطمئناً به شما دروغ می گویند. در همین حال ، دولت - به ویژه اداره تأمین اجتماعی - شما را ردیابی نمی کند و خواستار پرداخت رمزنگاری فوری است. اگر با کسی که خواستار اتخاذ بیت کوین است ، با برخی از شیوه ها ، سر و کار دارید ، با پلیس تماس گرفته و با پلیس تماس می گیرید.

اگر گمان می کنید که هدف کلاهبرداری رمزنگاری بوده اید ، گزارش را به FTC ثبت کنید. هنگامی که اطلاعات مربوط به کلاهبرداری های بیت کوین را به اشتراک می گذارید ، می تواند به FTC در مورد روش های کلاهبرداری کمک کند و آمریکایی ها را از کلاهبرداری های جدید آگاه نگه دارد.< Pan> با بیت کوین وسواس دارد. بیایید بگوییم که شما با شخصی آنلاین ملاقات می کنید ، و آنها واقعاً می خواهند شما در بیت کوین سرمایه گذاری کنید. آنها تقریباً مطمئناً به شما دروغ می گویند. در همین حال ، دولت - به ویژه اداره تأمین اجتماعی - شما را ردیابی نمی کند و خواستار پرداخت رمزنگاری فوری است. اگر با کسی که خواستار اتخاذ بیت کوین است ، با برخی از شیوه ها ، سر و کار دارید ، با پلیس تماس گرفته و با پلیس تماس می گیرید.