آرم جهانی برای بازار سهام

شفافیت و مالکیت سودمند

مالکیت سودمند

FATF راهنمایی های جدیدی را برای بهبود شفافیت و مالکیت سودمند اشخاص حقوقی نهایی کرده است و توصیه خود را 25 در مورد ترتیبات قانونی به روز کرده است.

نتایج FATF PLENARY ، فوریه 2023

دومین کارگروه اقدام مالی FATF تحت ریاست جمهوری دو ساله سنگاپور T. Raja Kumar در 22-24 فوریه 2023 برگزار شد.

پیشرو اقدام جهانی علیه پولشویی ، تأمین مالی تروریستی و تأمین اعتبار سلاح های کشتار جمعی

استانداردهای جهانی برای جلوگیری از سوء استفاده از دارایی های رمزنگاری شده برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

کمک به کشورها به طور مؤثر رهگیری و بازیابی جریان های مالی غیرقانونی جهانی

ریاست جمهوری سنگاپور فاتف

قبلی بعدی

1. مالکیت سودمند
2. نتایج FATF PLENARY
3. پیشرو در تلاشهای جهانی
4. دارایی های رمزنگاری
5. بازیابی دارایی
6. ریاست جمهوری سنگاپور فاتف

مباحث ما

کارگروه اقدام مالی (FATF) نظارت جهانی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این استانداردهای بین المللی را تعیین می کند که هدف آنها جلوگیری از این فعالیت های غیرقانونی و آسیب هایی است که به جامعه وارد می کند. در مورد موضوعاتی که FATF روی آن کار می کند ، بیشتر بدانید ، مانند:

FATF همچنین در مناطق زیر کار می کند:

آخرین خبرها

مقابله با بودجه باج افزار

این گزارش FATF روشهایی را که جنایتکاران برای انجام حملات باج افزار و نحوه پرداخت و شستشوی آنها استفاده می کنند ، تجزیه و تحلیل می کند. این گزارش همچنین تعدادی از اقدامات را ارائه می دهد که کشورها می توانند انجام دهند تا به طور مؤثرتر اختلال در پولشویی مربوط به باج افزار را مختل کنند. این گزارش توسط شاخص های احتمالی ریسک تکمیل شده است که به نهادهای بخش دولتی و خصوصی کمک می کند تا فعالیتهای مشکوک مربوط به باج افزار را شناسایی کنند.

راهنمایی در مورد مالکیت سودمند اشخاص حقوقی

در مارس 2022 ، FATF در توصیه خود در مورد استانداردهای سخت تر مالکیت سودمند جهانی موافقت کرد و به کشورها نیاز داشت تا اطمینان حاصل کند که مقامات صالح به اطلاعات کافی ، دقیق و به روز در مورد صاحبان واقعی شرکت ها دسترسی دارند. FATF اکنون راهنمایی هایی را به روز کرده است که به کشورها کمک می کند تا توصیه اصلاح شده 24 را اجرا کنند.

پولشویی و تأمین مالی تروریستی در بازار هنر و آثار باستانی

جنایتکاران ، گروه های جرم سازمان یافته و تروریست ها از بازار هنر و آثار باستانی برای شستشوی پول و تأمین بودجه فعالیت های خود سوء استفاده کرده اند. این گزارش به بررسی پیوند بین پولشویی و تأمین مالی تروریستی و بازار هنر و آثار باستانی می پردازد. همچنین بهترین شیوه ها و شاخص های خطر را نشان می دهد که می تواند به بهبود پاسخ های جهانی به چنین تهدیداتی کمک کند.