فروپاشی FTX ، "تبادل رمزنگاری برتر" سابق

Crypto Exchange FTX اخیراً در میان ادعاهای مربوط به خطرات مهلک ، مدیریت ، حقوقی و انطباق ، برای ورشکستگی و برداشت مشتری متوقف شده است. بنیانگذار و مدیرعامل کناره گیری کرد و میلیاردها دلار رمزنگاری که به این شرکت واگذار شده اند مفقود شده اند. ورشکستگی FTX باعث خسارت ناگفته شده است. FTX بیش از یک میلیون طلبکار دارد ، از موسسات بزرگ گرفته تا سرمایه گذاران کوچک خرده فروشی ، و اندازه سوراخ ترازنامه آن 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

FTX چیست؟

FTX دومین پلتفرم تبادل رمزنگاری در جهان با حجم معاملات قبل از فروپاشی در اوایل ماه نوامبر بود. این یک صنعت در صنعت محسوب می شد و مورد حمایت سرمایه داران برتر سرمایه گذاری قرار می گرفت. FTX در سال 2018 توسط فارغ التحصیل MIT و جین استریت سرمایه بین المللی مبادله ای مبادله ای مبادله شده ، FTX طیف وسیعی از محصولات معاملاتی را ارائه داد:

• FTX بیشتر از ارزهای رمزنگاری شده ، از جمله بازارهای نقطه ای در بیش از 300 جفت معاملات رمزنگاری مانند BTC/USDT ، ETH/USDT ، XRP/USDT و نشانه های بومی آن FTT/USDT پشتیبانی می کند.
• FTX متخصص در مشتقات و محصولات اهرمی ، از جمله معاملات آتی ، نشانه های اهرمی ، گزینه ها و محصولات نوسانات.
• FTX مستقر در باهاما و وابسته FTX ایالات متحده تیم های مدیریتی همپوشانی اما ساختارهای سرمایه جداگانه داشتند. FTX US به بازرگانان مقیم ایالات متحده مجموعه ای از محصولات بسیار کوچکتر ارائه داد. این احتمال وجود دارد که بسیاری از ساکنان آمریکایی با وجود ممنوعیت انجام این کار ، بتوانند در FTX تجارت کنند.

نشانه رمزنگاری FTX

چندی پس از شروع FTX ، سام بانكمن سرخ شد و همدستان وی رمزنگاری خود را ، FTT صادر كردند. معامله گرانی که Token FTX را در اختیار داشتند ، توانستند با تخفیف معاملات را با FTX اجرا کنند. دارندگان FTT همچنین می توانند از نشانه ها به عنوان وثیقه استفاده کنند.

FTT Token در سال 2019 آغاز شد و چند سال بعد تقریباً 80 دلار ارزش داشت (امروز 1. 28 دلار ارزش دارد). FTT Token در اوج خود در سپتامبر 2021 و 3. 5 میلیارد دلار درست قبل از فروپاشی FTX ، 9 میلیارد دلار در بازار سرمایه گذاری داشت. با این حال ، نشانه ها به طور گسترده ای توزیع نشده اند. توزیع گسترده برای کشف دقیق قیمت در یک بازار آزاد بسیار مهم است. در حقیقت ، بیشتر نشانه های FTT متعلق به FTX ، شرکت های وابسته آن و صندوق پرچین Bankman-Fried ، Alameda Research بودند.

همانطور که اغلب در صنعت رمزنگاری نشده تنظیم نشده است ، به نظر می رسد که نشانه FTT یک طرح جمع آوری کمک مالی برای جمع آوری سرمایه برای FTX به گونه ای است که از مقررات مربوط به صدور اوراق بهادار در بازارهای سهام سنتی جلوگیری می کند.

تیم FTX

• سام بانكمن سرخ شده: بنیانگذار و مدیرعامل هر دو تحقیق Alameda و FTX.
• گری وانگ: بنیانگذار و CTO FTX. مهندس سابق نرم افزار در Google و همکار MIT با Bankman-Fried فارغ التحصیل ، وانگ با Bankman-Fried به FTX FTX همکاری کرد.
• کارولین الیسون: مدیرعامل تحقیقات Alameda. معامله گر سابق در شرکت مالی جین خیابان ، جایی که او با Bankman سرخ شده ملاقات کرد. Coindesk ، انتشارات رمزنگاری ، گزارش داد که الیسون جزو خدمه 10 نفره کارمندان FTX و Alameda است که همگی در یک عمارت در باهاما زندگی می کردند. بنا بر گزارش ها ، الیسون با بانکن سرخ شده ، رابطه ای و خاموش داشت.
• نیشاد سینگ: مدیر مهندسی FTX. در سال 2017 به Alameda پیوست ، قبل از آن وی مهندس نرم افزار در فیس بوک بود.

تحقیقات آلامامه

Alameda Research یک شرکت معاملاتی با رمزنگاری کمی بود که توسط سام بانکمن در اکتبر 2017 تأسیس شد. این شرکت با موفقیت در قیمت های داوری در ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای مختلف و استفاده از استراتژی های معاملاتی پیشرفته ، اما عملکرد آن به تدریج کاهش یافت و در سال 2022 به دلیل وجودBear Market ، سرمایه گذاری های آن آن را به رنگ قرمز قرار داده است. به گزارش Crunchbase ، آلامامه در 185 استارتاپ های غیرمتمرکز مالی (DEFI) در سال 185 سرمایه گذاری کرد. اگرچه بانكمن سرخ شده به دنبال فاصله گرفتن خود از آلامامه بود ، اما FTX و Alameda از نزدیک با هم ارتباط داشتند. Alameda به شدت روی پلت فرم FTX معامله کرد و طبق گفته مدیرعامل تازه نصب شده پس از ورشکستگی ، جان ری سوم ، "معافیت مخفی" از پروتکل های انحلال FTX داشت ، به این معنی که در حالی که سایر مشتریان FTX پول خود را از دست داده اند ، در تضاد بالقوه منافع است.

چاپ پول در صنعت cryptocurrency

چاپ پول از طریق صدور نشانه های cryptocurrency بسیار زیاد است. این استراتژی به شرح زیر است:

1. نشانه ها از هوای نازک ایجاد می شوند.
2. اکثر نشانه های تازه ایجاد شده توسط نهاد صادر کننده نگهداری می شوند و بخش کوچکی در بازار آزاد پخش می شود.
3. توکن ها در گردش های نازک معامله می شوند و دستکاری قیمت مصنوعی را برای آنها آسان می کنند.
4. از ارزش مصنوعی نشانه ها برای بسته بندی ترازنامه نهاد صادر کننده استفاده می شود.
5. ترازنامه تورم به عنوان وثیقه برای وام بیشتر ارز ، به شکل دلار از سرمایه داران سرمایه گذاری ، سایر ارزهای رمزنگاری شده یا استابلوها استفاده می شود.
6. از پول وام گرفته شده می توان برای سرمایه گذاری سوداگرانه استفاده کرد.

جدول زمانی فروپاشی FTX

2019

در طول طول عمر مختصر خود ، FTX با سرعت شکاری رشد کرد و اشتهای آن برای سرمایه سیری ناپذیر بود. Token FTT اولین تلاش موفقیت آمیز خود برای جمع آوری کمک های آسان بود.

2021

در میان به اصطلاح "Defi Summer" ، FTX با ایجاد ProjectERum ، مبادله غیرمتمرکز در Blockchain Solana و تعدادی از پروژه های Defi با نشانه های مرتبط ، از جمله Oxy ، Maps و LQID از طریق اعتیاد به مواد مخدر ، سرمایه گذاری کرد. صدور توکن ، صدها میلیون دلار برای FTX و Alameda براساس یک بازار بسیار غیرقانونی جمع آوری شد. آلامامه این وثیقه غیرقانونی را برای وام گرفتن پول برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها ، که حاشیه ای به عنوان بازارها در سال 2022 به نام های نزولی بود ، قول داد.

2022

بسیاری از شرط های طولانی آلامامه احتمالاً از ابتدای ماه مه 2022 ، پس از فروپاشی چشمگیر سکه پایدار Terrausd و خواهرش Cryptocurrency Luna ، کاهش در بازار رمزنگاری را متحمل شد. طبق منابع ناشناس ذکر شده توسط وال استریت ژورنال ، FTX 10 میلیارد دلار دارایی مشتری خود را به تحقیقات Alameda در سال 2022 قرض داده است ، و الیسون مدیرعامل Alameda گفته است که این وجوه تا حدودی برای بازپرداخت وام های Alameda برای سرمایه گذاری استفاده شده است.

2 نوامبر

جزئیات ترازنامه Alameda به Coindesk فاش شد و نشان داد که بخش عظیمی از 14. 6 میلیارد دلار دارایی Alameda توسط خود تیم FTX صادر شده است. دارایی ها شامل FTT و سایر نشانه های پروژه Defi بود. این مکاشفه بازار را که قبلاً نزولی بود ، لرزاند.

6 نوامبر

Changpeng Zhao ، بنیانگذار و مدیرعامل Cryptocurrency Exchange Binance و یک چهره قابل اعتماد در صنعت رمزنگاری ، توئیت کرد: "به دلیل افشاگری های اخیر که به آشکار شده است ، ما تصمیم گرفته ایم تا هر FTT باقیمانده در کتابهای خود را نقد کنیم."این باعث شد یک بانک در FTX اجرا شود. مشتریان با عجله برای برداشت از هر دارایی که با مبادله ذخیره کرده بودند ، پس گرفتند.

8 نوامبر

FTX پس از حدود 6 میلیارد دلار برداشت در 72 ساعت پس از توییت ژائو ، برداشت های FTX را یخ زد.

11 نوامبر

سام بانكمن سرخ شده برای فصل 11 ورشکستگی FTX ، FTX US ، Alameda Research و تقریباً 130 نهاد وابسته ثبت شد.

13 دسامبر

سام بانكمن سرخ شده به نمایندگی از دولت آمریكا توسط مقامات باهامی دستگیر شد و در رابطه با اتهامات کلاهبرداری مربوط به FTX بازداشت شد. این اتهامات ناشی از کیفرخواست توسط وکلای فدرال در نیویورک بود و سام به طور بالقوه می تواند تا 115 سال زندان با آن روبرو شود.

بعد

اعتماد به نفس در مبادلات متمرکز مورد توجه قرار گرفته است ، زیرا FTX به عنوان یک رقیب محکم محسوب می شد. بسیاری از سرمایه گذاران در حال تغییر رمزنگاری و هلدینگ بیت کوین خود در مبادلات دیگر به کیف پول های خودآموزی هستند.

چندین ستاره از دنیای ورزش ، نمایشگاه و موسسات مالی مشهور سرمایه گذاری زیادی در FTX و به همراه پروژه های رمزنگاری متعدد سرمایه گذاری کردند. Venture Capital Arm FTX Ventures در اوایل توسعه خود به بودجه اکوسیستم سولانا کمک کرد. توکن بومی سولانا ، سول ، در طی 48 ساعت پس از 8 نوامبر بیش از 50 درصد قیمت کاهش یافت و بسیاری از پروژه های دیگر نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

صرافی های مختلف و شرکت های دارایی دیجیتال در سراسر جهان به دنبال فاصله گرفتن از FTX هستند و به اطمینان از مشتریان خود اطمینان داده اند که دارایی های آنها با خیال راحت ذخیره می شود.

شرکت هایی که دارایی های خود را با FTX سرمایه گذاری کرده اند یا دارای دارایی هستند ، احتمالاً به ترازنامه های خود ضربه زده اند. با گذشت هفته ها و ماه ها ، ممکن است ورشکستگی های اضافی توسط شرکت هایی که بودجه خود را از دست داده اند اعلام شود.

کل کارمندان صندوق FTX Futures ، یک بازوی بشردوستانه FTX ، به دنبال اعلام ورشکستگی FTX استعفا داده اند. این صندوق در طول زندگی خود 190 میلیون دلار به دلایل مختلف اهدا کرد.

سقوط FTX خطر قابل توجهی برای صنعت رمزنگاری ایجاد می کند. این احتمال وجود دارد که تنظیم کننده ها از این فرصت استفاده کنند تا مقررات سختی را تحمیل کنند که کار در مشاغل معتبر را در حوزه های قضایی خاص سخت می کند. با این حال ، برای کسانی که بیت کوین را به راحتی در کیف پول خود خریداری و نگه می دارند ، آینده بلند مدت هنوز روشن است.

*عقاید منعکس شده در این مقاله تنها نظرات نویسنده است و هیچ موقعیت یا ادعاهای رسمی شرکت Acer را منعکس نمی کند.

درباره اشلی باکول: اشلی نویسنده فناوری است که به رایانه و توسعه نرم افزار علاقه مند است. او همچنین یک محقق fintech است و مجذوب روندهای نوظهور در Defi ، Blockchain و بیت کوین است. وی با تمرکز ویژه بر یادگیری تعاملی و دیجیتال ، هشت سال است که به مدت هشت سال برای صنعت ESL در آسیا می نویسد ، ویرایش و ایجاد می کند.

• سبک زندگی