Binance مقصد نهایی برای میلیون ها بودجه از Bitzlato بود ، مبادله به دلیل پولشویی به ادعای پول تعطیل شد

Binance بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان است که روزانه میلیاردها دلار در معاملات معاملات روزانه اداره می کند.

str |nurphoto از طریق Getty Images

دادستان های فدرال روز چهارشنبه یک کیفرخواست را علیه یک مبادله کریپتو کمی شناخته شده به نام Bitzlato به نام Bitzlato رد کردند و ادعا کردند که این امر شستشوی 700 میلیون دلار رمزنگاری لکه دار را به هیدرا بازار تاریک و تاریک و میلیون ها نفر دیگر در Ransomware ادامه می دهد.

داده های blockchain نشان می دهد که ده ها میلیون دلار که از طریق Bitzlato عبور کرده اند ، در نهایت با وجود استانداردهای دقیق ضد پولشویی که Binance می گوید اجرا کرده است ، در کیف پول های سپرده Binance به پایان رسید.

Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان ، به هیچ فعالیت جنایی وصل نشده است ، و همچنین تنظیم کننده ها آن را متهم به پذیرش آگاهانه بودجه غیرقانونی نکرده اند ، اگرچه بنا بر گزارش ها این مبادله توسط وزارت دادگستری در رابطه با انطباق آن تحت تحقیقات جنایی خود قرار داردبا قوانین ضد پولی ، یا AML.

حرکت وجوه Bitzlato سؤالاتی را در مورد اثربخشی شیوه های AML Binance ایجاد می کند ، به ویژه با توجه به اینکه خود Binance در خارج از AML فروشنده ، Chainalysis ، در فوریه 2022 گزارشی را منتشر کرد و تخمین می زد که 48 ٪ از دریافت های رمزنگاری Bitzlato 2019-2021 "غیرقانونی یا خطرناک" بودند.

براساس اطلاعات Arkham Intelligence ، بالاترین تعادل رمزنگاری Bitzlato با 6. 6 میلیون دلار ارزش داشت. در مقایسه ، بالاترین تعادل Binance بیش از 60 میلیارد دلار ارزش داشت. اما کل جریان در داخل و خارج از Bitzlato در صدها میلیون دلار قرار داشت و نشان می دهد که Bitzlato راهی برای کاربرانی است که به دنبال نگه داشتن رمزنگاری خود در مبادلات تثبیت شده تر هستند.

به عنوان مثال ، در یک مبادله بزرگتر مانند Binance یا Coinbase ، بسیاری از مشتریان تصمیم می گیرند که به این سکو اجازه دهند نشانه های رمزنگاری خود را به حضانت بازداشت کنند. اما مبادلات کوچکتر اغلب می توانند به عنوان نوعی پل بین موجودی که به دنبال انتقال سکه های خود و مقصد نهایی است که در آن نشانه ها در آن قرار می گیرند ، عمل کنند. Crypto ممکن است برای چند دقیقه فقط روی یکی از این سیستم عامل های موقت بنشیند.

چگونه پول جاری شد

یک گزارش Fincen از روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: Binance بزرگترین طرف مقابل Bitzlato بود ، اما داده های blockchain نشان می دهد که تلاش های احتیاطی برای پنهان کردن جایی که بودجه از قبل از ورود به بازداشت Binance آمده است ، نشان می دهد.

تقریباً مانند امور مالی سنتی ، جایی که پول از بانک به بانک به بانک و بین شرکت های نگهدارنده منتقل می شود ، حرکت دارایی های رمزنگاری از طریق کیف پول های متعدد یک روش ابتدایی برای مبهم کردن جریان پول است. اما ردیابی دارایی از طریق یک blockchain یک فرآیند نسبتاً ساده است ، زیرا هر معامله بر روی یک دفترچه در دسترس عموم ثبت می شود.

براساس داده های Arkham Intelligence ، برای همه 2022 و هفته های کوتاهی که Bitzlato در سال 2023 فعالیت می کرد ، فقط 9. 7 میلیون دلار مستقیماً از Bitzlato به Binance منتقل شد. در چهار سالی که Bitzlato فعالیت می کرد ، تنها 52 میلیون دلار مستقیماً از مبادله به Binance منتقل شد ، همان مجموعه داده ها نشان می دهد.

اما یک بررسی دقیق از برخی از بزرگترین شرکای مبادله Bitzlato نشان می دهد که ده ها میلیون نفر دیگر از Bitzlato از طریق سایر کیف پول های رمزنگاری شده به Binance ، در یک تلاش آشکار برای پنهان کردن منشأ بودجه ، جاری شدند.

CNBC داده های معامله را برای ده گیرنده بزرگ از جریان Bitzlato ، که بیش از 45 میلیون دلار در صندوق های Origned Bitzlato جمع آوری کرده است ، بررسی کرد. این کیف پول ها همچنین میلیون ها نفر دیگر از مبادلات دیگر از جمله Huobi ، FTX ، Poloniex ، Nexo و Whitebit ، مبادله اوکراین دریافت کردند.

یک نهنگ Bitzlato کمی بیش از 21 میلیون دلار ارز رمزنگاری ، از جمله اتر و تتر ، یک استابلوین دلار با ارزش ، از Bitzlato به یک کیف پول واسطه منتقل کرد. از آنجا ، در طی چهار سال ، طبق داده های Arkham Intelligence ، آن کیف پول واسطه حدود 15 میلیون دلار رمزنگاری را بر روی سکوی Binance واریز کرد.

به طور کلی ، پنج کیف پول بزرگ متصل به Bitzlato بیش از 30 میلیون دلار مستقیماً به Binance ارسال کردند. میلیون ها نفر دیگر در معاملات کوچکتر در نهایت به کیف پول Binance پایان یافتند.

داده های زنجیره ای نمی توانند بودجه اضافی را که از طریق میکسرها به Binance از Bitzlato منتقل شده اند ، به حساب آورد ، خدماتی که به کاربران امکان می دهد منشأ و نقطه پایانی رمزنگاری خود را از بین ببرند. و همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد نوع اقدامات اجرایی ارائه نمی دهد که Binance ممکن است برای دفاع در برابر سپرده های ناسازگار ، از جمله تصرف این وجوه پس از فرود در کیف پول Binance ، انجام دهد.

اما چانگپنگ ژائو ، مدیرعامل Binance ، غالباً از تلاش های تهاجمی مبادله خود برای کاهش بودجه غیرقانونی که بر روی این سکو جریان دارد ، ابراز کرده است. در اوایل این هفته ، Binance اعلام کرد که میلیون ها دلار ارزش رمزنگاری شده به یک گروه هک کره شمالی به نام Harmony را توقیف کرده است.

CNBC به Binance رسید تا از این پلتفرم رویکرد خود را برای جلوگیری از فرود بودجه لکه دار روی سکو به اشتراک بگذارد. ما همچنین از این سؤال پرسیدیم که آیا Binance آگاه است که گفته می شود Bitzlato برای شستشوی پول استفاده می شود و اگر چنین است ، چرا بودجه Bitzlato بر روی سکوی خود متعهد شده است. ما بلافاصله به درخواست خود برای اظهار نظر نشنیدیم.

با این وجود ، رویترز در ماه دسامبر گزارش داد كه دادستان های فدرال در حال اتهامات در تحقیقات جنایی "طولانی مدت" در مورد رعایت دوتایی و پیروی از ژائو با قوانین AML بودند. سرعت اقدامات اجرایی نشان می دهد که تنظیم کننده های ایالات متحده در حال حاضر به دنبال ردیابی جریان رمزنگاری غیرقانونی ، هر کجا که رخ دهد ، دارند.

لیزا موناکو ، معاون دادستان کل ، روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: "کار کردن در خارج از کشور یا انتقال سرورهای خود از قاره آمریکا ، شما را محافظت نمی کند.""این که آیا شما قوانین ما را از چین یا اروپا می شکنید یا از سیستم مالی ما از یک جزیره گرمسیری سوء استفاده می کنید - می توانید انتظار داشته باشید که برای جنایات خود در داخل یک دادگاه ایالات متحده پاسخ دهید."