هیچ حکم جستجو برای سوابق معاملات بیت کوین لازم نیست ، مدار پنجم در اختیار دارد

اوضاع: در حالی که در حال بررسی یک وب سایت برای فعالیت های جنایی است ، نمایندگان فدرال معاملات بیت کوین را ردیابی کردند و برای شناسایی مشتریان سایت ، احضاریه مبادله ای با ارز مجازی صادر کردند. با استفاده از این اطلاعات ، مأمورین حكم را برای جستجوی خانه یك مشتری به دست آوردند كه در آنجا شواهد جعلی تری را کشف كردند. مشتری ناموفق برای سرکوب شواهد حرکت کرد و او تجدید نظر کرد.

نتیجه: مدار پنجم حكم داد كه برای به دست آوردن سوابق معاملات بیت کوین تحت آموزه ای تثبیت شده ، هیچ حكم جستجو لازم نیست كه "شخص به طور کلی هیچ انتظار قانونی از حریم خصوصی را در اطلاعات ندارد كه داوطلبانه به اشخاص ثالث می پردازد."

با نگاه به آینده: صرافی های ارز مجازی و سایر واسطه های رمزنگاری شده باید اطمینان حاصل کنند که آنها مطابق با نیازهای خود مشتری و الزامات شستشوی ضد پولی هستند و سیاست ها و رویه های انطباق آنها را برای آماده سازی برای احضار دولت بررسی می کنند.

یک کاربر بیت کوین علاقه حریم خصوصی اصلاحیه چهارم را در سوابق نگهداری شده توسط یک ارز مجازی ارزی ندارد ، مدار پنجم برگزار کرده است. در ایالات متحده در مقابل گراتکوفسکی ، شماره 19-50492 (5 Cir. 2020) ، دادگاه حكم داد كه نمایندگان فدرال می توانند سوابق بیت کوین را از مبادله ای به دست آورند بدون اینکه ابتدا حکم را بر اساس علت احتمالی بدست آورند. به گفته دادگاه ، محققان دولت همچنین می توانند از نرم افزارهای پیشرفته برای استخراج اطلاعات از blockchain بیت کوین بدون حکم استفاده کنند ، زیرا blockchain عمومی است.

اگرچه معاملات بیت کوین اغلب به عنوان ناشناس توصیف می شود ، اما آنها در یک blockchain انجام می شود که به طور عمومی فاش می کند که چه میزان بیت کوین دست را تغییر می دهد ، و همچنین "آدرس های" فرستنده و گیرنده ها "، مشابه با شماره حساب های بانکی. blockchain هویت کاربران مرتبط با این معاملات و آدرس ها را فاش نمی کند. اما محققان دولت غالباً می توانند هویت کاربران را از منابع دیگر کشف کنند: مبادلات ارز مجازی ، ارائه دهندگان کیف پول میزبان و سایر واسطه های cryptocurrency که به افراد کمک می کنند بیت کوین را ارسال و دریافت کنند. این شرکت ها طبق قانون موظفند سوابق مشتریان و معاملات خود را ، دقیقاً همانطور که بانک ها انجام می دهند ، تحت الزامات مشتری خود که توسط قوانین ضد پولشویی اعمال می شود ، حفظ کنند. برای پیوند یک معامله ناشناس بیت کوین با هویت دنیای واقعی کاربر ، دولت می تواند واسطه را احضار کند.

این همان اتفاقی است که در گراتکوفسکی افتاد. نمایندگان فدرال در حال تحقیق در مورد وب سایت برای فعالیت های جنایی از نرم افزار پزشکی قانونی برای استخراج لیستی از آدرس های مشکوک از blockchain بیت کوین استفاده می کنند. آنها سپس مبادله ای از ارز مجازی را برای ردیابی پرداخت های بیت کوین که به آن آدرس ها به مشتریان باز می گردند ، احضار کردند. پاسخ مبادله Gratkowski را به عنوان یکی از این مشتری ها معرفی کرد. با استفاده از سوابق بیت کوین Gratkowski برای ایجاد علت احتمالی ، مأمورین حکم جستجوی خانه خود را به دست آوردند ، جایی که آنها شواهد جعلی تری را کشف کردند. متهم به جنایات فدرال ، گراتکوفسکی برای سرکوب شواهد حرکت کرد. او هر دو سوابق بیت کوین به دست آمده از blockchain عمومی و سوابق بیت کوین به دست آمده از مبادله را به چالش کشید. حرکت گراتکوفسکی رد شد و او تجدید نظر کرد.

قاضی هینز ، با نوشتن برای مدار پنجم ، پرونده را تحت این دکترین تثبیت شده تصمیم گرفت که "یک شخص به طور کلی هیچ انتظاری قانونی از حریم خصوصی در اطلاعات ندارد که داوطلبانه به اشخاص ثالث می پردازد."دادگاه ها این "دکترین شخص ثالث" را برای سوابق مالی مشتری که توسط بانک ها نگهداری می شود ، اعمال کرده اند. مدار پنجم استدلال می کند که سوابق بیت کوین که توسط یک مبادله نگهداری می شوند باید به همین روش رفتار شوند. هر دو بانک و صرافی مؤسسات مالی تنظیم شده ای هستند که "سوابق هویت مشتری و معاملات ارزی را حفظ می کنند" ، اگرچه یکی به ارز فیزیکی و دیگری به ارز مجازی می پردازد. دکترین شخص ثالث همچنین در مورد سوابق موجود در blockchain اعمال می شود ، جایی که هر کاربر بیت کوین "می تواند هر آدرس بیت کوین و نقل و انتقالات مربوطه را ببیند."از آنجا که گراتکوفسکی هیچ علاقه ای به سوابق بیت کوین در دسترس عمومی خود نداشت ، دولت نیازی به حکم برای اجرای این سوابق از طریق نرم افزار پزشکی قانونی نداشت.

سرانجام ، مدار پنجم از معالجه سوابق بیت کوین مانند سوابق موقعیت مکانی تلفن همراه خودداری کرد ، که از حفاظت ویژه اصلاحیه چهارم تحت تصمیم اخیر دیوان عالی کشور در کارپنتر در مقابل ایالات متحده ، 138 S. Ct برخوردار هستند. 2206 (2018). بر خلاف سوابق موقعیت مکانی تلفن همراه ، که "سوابق همه جانبه از محل نگهدارنده" را ارائه می دهد ، سوابق بیت کوین دامنه مالی محدودی دارند که بیشتر شبیه به سوابق بانکی سنتی است ، مدار پنجم برگزار شد. و همچنین بر خلاف سوابق موقعیت مکانی تلفن همراه در نجار-که به طور خودکار از تلفن به حامل بی سیم منتقل می شود-سوابق موجود در Gratkowski ناشی از اعمال مثبت کاربر هنگام انجام معاملات بیت کوین است.

Gratkowski اولین تصمیم استیناف است که به منافع حریم خصوصی اصلاحیه چهارم در معاملات ارز مجازی پرداخته است. در حالی که این نظر خارج از دایره پنجم الزام آور نیست، ما از دولت انتظار داریم که استدلال گراتکوفسکی را در پرونده های سراسری ترغیب کند. بنابراین، کاربران بیت کوین، صرافی های ارز مجازی و شرکت هایی که در یک بلاک چین عمومی تجارت می کنند باید سه پیامد عملی تصمیم Gratkowski را در نظر بگیرند (در نکات کلیدی زیر):

سه نکته کلیدی

1. صرافی های ارز مجازی باید برای احضاریه های دولتی آماده شوند. صرافی های ارز مجازی، ارائه دهندگان کیف پول میزبانی شده و سایر واسطه های ارزهای دیجیتال باید پرسنل و برنامه هایی برای پاسخگویی به احضاریه ها و اطمینان از انطباق با الزامات مشتریان خود و قوانین ضد پولشویی داشته باشند. بهتر است قبل از صدور احضاریه، هر گونه شکاف در انطباق شناسایی و برطرف شود.
2. برخی از کاربران بیت کوین ممکن است به دنبال محصولات و خدماتی باشند که حریم خصوصی کاربران را افزایش می دهد. تصمیم Gratkowski ممکن است برخی از کاربران بیت کوین را به دنبال روش های جایگزینی برای تراکنش ها کند که حریم خصوصی کاربران را افزایش می دهد، مانند سایر اشکال ارز دیجیتال که ویژگی های حریم خصوصی ندارند و بیت کوین فاقد آن هستند، یا خدماتی که به کاربران بیت کوین اجازه می دهد جزئیات تراکنش را پنهان کنند.
3. کاربران بلاک چین باید بدانند که تراکنش های روی بلاک چین های عمومی برای همه قابل مشاهده است. پرونده Gratkowski نشان می دهد که نرم افزار پیچیده پزشکی قانونی می تواند اطلاعات زیادی در مورد تراکنش های انجام شده در یک بلاک چین عمومی نشان دهد. این بدون شک زمانی مثبت است که باعث دلسردی یا جلوگیری از رفتار مجرمانه شود. با این حال، همه کاربران بلاک چین باید در نظر داشته باشند که تراکنش های روی بلاک چین های عمومی برای همه قابل مشاهده است و بر اساس آن عمل می کنند. به عنوان مثال، وقتی دلیل قانونی برای محرمانه نگه داشتن تراکنش ها وجود دارد، کسب وکارهای قانونی باید در نظر بگیرند که آیا بلاک چین عمومی پلتفرم مناسبی است یا خیر و باید نسبت به تهدیدات احتمالی مجرمان سایبری هوشیار باشند.