آنچه برای باز کردن حساب سپرده تجاری نیاز دارید

هنگام باز کردن حساب کاربری یا پس انداز ، ما طبق قانون موظفیم تجارت شما و همچنین افراد مرتبط با تجارت شما را تأیید کنیم. همه صاحبان ، شرکا و مدیران کلیدی باید در زمانی که یک حساب جدید در شعبه باز می کنید حضور داشته باشند.

از شما خواسته می شود مستندات را تکمیل و امضا کنید که شامل:

• اطلاعات مربوط به تجارت شما
• اطلاعات مربوط به صاحبان مشاغل شما.
• در صورت کاربرد ، اشخاصی با مالکیت تجارت شما.
• فردی با مسئولیت مدیریت قابل توجهی در مورد تجارت شما.
• مجوز شما برای ما برای بررسی اعتبار شما.

از شما خواسته می شود اسناد زیر را ارائه دهید:

سندی برای تأیید مشاغل شما در یک آژانس دولتی مانند وزیر امور خارجه ثبت شده است. هنگام درخواست آنلاین ، ممکن است از شما بخواهیم این سند را بارگذاری کنید.

اگر مشاغل شما در یک آژانس دولتی ثبت نشده است ، لیست زیر به شما کمک می کند تا تعیین کنید که کدام سند بر اساس ساختار تجاری قانونی شما مورد نیاز است.

اگر سندی که برای تأیید کسب و کار خود ارائه می دهید ، آدرس فیزیکی کسب و کار شما را به طور دقیق منعکس نمی کند ، برای تأیید آدرس باید مستندات اضافی ارائه دهید.

یک شخص اختصاصی

اگر نام تجاری شامل نام قانونی اول و نام خانوادگی مالک نباشد ، به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• گواهی نام ساختگی یا بیانیه
• گواهی نام فرضی
• مجوز داد و ستد
• ثبت نام تجاری

به عنوان مثال: اگر نام قانونی مالک جان جانسون باشد و نام تجاری Johnson Jewellers است ، به مستندات اضافی نیاز خواهید داشت. با این حال ، اگر نام تجاری Jan Johnson Jewellers باشد ، شما چنین نخواهید کرد.

شراکت

مشارکت عمومی

به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• توافق نامه مشارکت
• گواهی نام ساختگی یا بیانیه
• گواهی نام فرضی
• مجوز داد و ستد

اگر یکی از اسناد ذکر شده در بالا را ندارید و اسناد مناسب را به یک آژانس دولتی ثبت نکرده اید ، بیانیه کتبی امضا شده توسط همه شرکا را نشان دهید که نشان می دهد هیچ توافق نامه مشارکت کتبی وجود ندارد. اگر اسناد صادر شده توسط یک آژانس دولتی را ندارید ، کلیه امضا کنندگان مجاز نیاز به حضور دارند.

مشارکت محدود

به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• گواهی مشارکت محدود
• سند مشارکت محدود

مشارکت با مسئولیت محدود

به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• بیانیه صلاحیت
• سند مشارکت محدود
• انتخابات مشارکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• اساسنامه سازمان
• گواهی سازمان
• گواهی تشکیل

شرکت

به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• مقالات اختلاط
• گواهی حسن مقام
• گواهی تشکیل

باشگاه های اجتماعی/تفریحی، انجمن های غیرقانونی و گروه های مدنی

به یکی از اسناد تجاری اصلی یا معتبر زیر نیاز خواهید داشت:

• مجوز داد و ستد
• گواهی نام ساختگی یا بیانیه
• گواهی نام فرضی
• اساسنامه یا اساسنامه سازمان/انجمن

• گواهی تشکیل
• گواهی سازمان
• بیانیه سازمان
• گواهی ثبت نام

اگر یکی از مدارک فوق یا مشابه آن را ندارید که توسط یک سازمان دولتی صادر شده باشد، لطفاً اسناد حاکم برای نهاد تجاری خود مانند تصمیمات هیئت مدیره و صورتجلسات ارائه دهید. اگر مدارک صادر شده توسط یک سازمان دولتی ندارید، باید همه امضاکنندگان مجاز حضور داشته باشند.

به اطلاعات اضافی نیاز دارید؟

با بانکدارت صحبت کنبا شماره 1-800-416-8658 تماس بگیرید

بانک ولز فارگو، عضو N. A. FDIC.